第731章 东南亚市场的问题（2 / 4）

笔资金，这些钱有的是为了投资，有的是为了避税，还有一部分就是从本国外逃的黑钱了。

    按照道理来说，这些黑钱已经进入了新加坡银行，就算是已经完成了洗钱最关键的一步‘放置’，但是并不是所有人都能完成洗钱的后续两步，‘离析’和‘归并’，从而让钱变得无迹可寻。

    而庞加莱先生这个老会计比任何人都擅长这两步，而且他有着属于自己的业务关系和渠道，所以从一开始就吸引了一批老客户。

    更有趣的是新加坡的金融办公室操控着一个从事外汇交易的基金，这个基金就像是一个滚筒洗衣机，把钱放进去转悠几圈之后，就能注资到某个离岸公司的账户上，变成合法且来源无法追查的资金。

    这里面的操作有着一套完整的体系，可以规避掉外界的监管。

    庞加莱先生的金融科技与狠活儿，加上克里斯·乔恩操控的外汇盘子，形成了一条高效的洗钱路径。

    那些黑钱在这条路径上流动的时候，不仅留下了大笔的手续费，同时还把外汇的盘子给撑大了。

    当庞加莱先生的老客户成功的把钱转移了之后，他们给庞加莱先生送去了更多的新客户。

    泰国和大俄那边的在逃人员其实都是小打小闹，山鹰真正要送给老丈人的大脑袋在新加坡。

    那些通过合理合法手段挖墙脚的大佬，山鹰肯定是没有办法接触到的，不过那些贪了或者骗了亿元左右，并且把钱转到新加坡的家伙，只要知道了这份业务的存在很难不动心。

    抓人对于东大来说其实一点都不难，难点在于怎么锁定这帮人的资产线索，然后追回损失。

    山鹰刚好能够提供这方面的线索，如果老丈人能够配合到位，必要的时候他还可以收费提供一些资产追回服务。

    新加坡活跃着很多类似的金融掮客，他们收取高额的咨询费和管理费，号称可以帮助那些胆战心惊的家伙把钱转移到欧洲或者美国，但是实际上其中有一大半都是骗子。

    他们接触这些来路有问题的资金的时候，从一开始就是奔着本金去的。

    上千页的合约和法律条款，正常人看不懂的金融术语，加上那些人吃亏了也不敢声张的弱点，让那些骗子屡屡得手。

    这反而凸显了庞加莱先生控制的渠道的价值！

    很显然这触碰到了东南亚新的地下金融王者海盗王法伊兹的利益，这位老兄本身就因为游轮还有被彻底清理出泰国的事情对山鹰深恶痛绝，现在还在生意上发生了冲突，估计他是忍不了了。

    山鹰思考了片刻之后，叹息了一声，说道：“法伊兹针对我没问题，可是为什么他敢盯上泰莎？

    其实严格来说爱德华基金会才是他的主要对手，因为那帮犹太人吃掉了达内特在东南亚的部分业务，同时接管了他的很多产业。